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欧洲刑警组织跨国打击洗钱 31国228名疑犯被捕

网络 2020-07-10


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原标题:欧洲刑警组织跨国打击洗钱 31国228名疑犯被捕

中新网12月5日电据欧联社报道,欧洲刑警组织(Europol)4日表示,2019年9月至11月,欧洲刑警组织在执行一项跨国打击洗钱行动中,已拘捕228名涉嫌非法洗钱的犯罪嫌疑人,被捕者共来自31个国家。

据报道,欧洲刑警组织声明指,参与这项打击洗钱行动的包括欧洲各国、澳大利亚、美国和乌克兰的执法单位。共有228名犯罪嫌疑人被捕。且有一些犯罪嫌疑人在未意识到参与犯罪的情况下,受他人指示协助并参与了非法洗钱行动。

声明指出,在调查过程中,有超过650家银行,17个银行协会和其他金融机构给予协助,提供了7520笔非法和不实汇款信息资料。因此成功避免了总计1290万欧元损失。

欧洲刑警组织表示,组织洗钱犯罪团伙负责招募的人通常透过在线约会网站和社交媒体诱导企业或个人,说服他们假借汇款或收款名义开立银行账户,并教唆一些企业和个人参与洗钱活动。

欧洲刑警组织指出,就算犯罪嫌疑人对洗钱不知情,但这些人依然触犯了法律。执法单位将依照参与洗钱活动的银行账户锁定犯罪嫌疑人。(黄婧)

()综合整理。

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